随着数字资产交易市场越来越趋向合规化，申请相关资质已经成为必要的步骤。牌照要求数字货币交易企业（如比特币交易所）适用AML/CTF规则，具体而言，数字货币交易商将需要：1）在澳大利亚进行数字货币交易的公司必须获得AUSTRAC牌照并提供所有业务详细信息。未获得AUSTRAC牌照的公司可能会面临两年监禁或105,000澳元的罚款，或两者兼而有之。2）建立和维护AML/CTF计划，以识别、降低和管理洗钱和恐怖主义融资风险。3）识别和验证客户身份。4）向AUSTRAC报告超过10,000澳元或等值的可疑活动和法币交易。5）保留交易、客户识别和AML/CTF项目记录7年。具备交易平台资质的企业自然能够让用户和投资者放心，因此无论是法律方面还是营销方面，合法资质已经成为关注的重点。甚至平台在多个国家申请交易牌照也已成为常态。接下来简要介绍一下申请澳洲牌照的要求和流程。想要办理澳洲AUSTRAC牌照，企业必须先注册一家澳大利亚公司。注册澳大利亚公司需要满足以下条件：1）提供三个英文名称（其中有两个备选），该名称必须以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。2）提供澳大利亚公司的注册地址、联系电话、传真和电子邮箱。如果这个地址是租用的，还需要提供出租人的姓名，并确认出租人同意将该地址并提供个人资料（出生年月、出生地、现住址、联系方式，包括电话和电子邮箱）。UCG可提供雇佣服务，为客户提供当地董事。5）至少一名股东，国籍没有限制，股东和董事可以是同一个人。同样需要提供个人资料（出生年月、出生地、现住址、联系方式，包括电话和电子邮箱）。6）公司注册负责人（Director）的个人资料（出生年月、出生地、现住址、联系方式，包括电话和电子邮箱）。7）澳大利亚公司的股份详细分配情况。默认股份数量为100股，每股价格为1澳元。申请牌照的具体步骤包括：1）办理董事的无犯罪记录公证。2）编写数字货币交易商的商业计划书和运营方案。3）准备并编写申请材料。4）编写反洗钱和反恐怖组织融资条例以及日常操作方案。5）将牌照申请提交给澳大利亚AUSTRAC和ASIC。总的来说，澳洲AUSTRAC数字货币牌照和美国MSB牌照一样受到市场的认可，也拥有较高的性价比。
