1. 炒币容易成为犯罪分子的工具，其交易活动在扰乱经济和金融秩序的同时，也滋生了非法活动，如洗钱、非法集资、诈骗和传销等。尤其是虚拟货币的匿名交易性质，更使其成为违法犯罪的工具。2. 另外，虚拟货币也容易被用来跨境转移非法资金，这是一个典型场景。如果单位从事上述犯罪行为，将会被罚款，并且直接负责和其他相关人员也将受到惩罚。
