[罗斯]“这只是一个幌子”：USI Tech 首席执行官被指控通过加密货币诈骗窃取 1.5 亿美元

加密货币投资平台 USI Tech 的首席执行官 Horst Jicha 应该向投资者发出明显的警告：“现在你可能会认为这太好了，令人难以置信。”

联邦检察官表示，事实确实如此，Jicha 所推销的加密货币投资策略——他承诺每天将产生 1% 的回报——实际上是一个骗局。

2018年，纸牌屋崩溃了，当时美国和加拿大的几个州和省级监管机构向环旭电子发出了停止函，称其正在出售未注册的证券，并且违反了多项金融法规。

但检察官表示，Jicha 并没有退还投资者的资金，而是迅速将 1.5 亿美元转入他控制的海外账户。

接下来的五年里，64 岁的德国人 Jicha 一直生活在国外。

检察官称，圣诞节前夕，当他试图飞往迈阿密度假时，他因密封起诉书而被捕。

纽约东区美国检察官 Breon Peace 在一份声明中表示：“在加密货币发展的早期，被告采取了多层次的营销计划来欺骗对加密货币市场感到兴奋的美国投资者。”

“尽管被告已经五年没有返回美国，但我的办公室和联邦调查局努力确保当他返回美国时，将他绳之以法。”

在同一份声明中，联邦调查局纽约办事处助理主任詹姆斯·史密斯表示：“霍斯特·吉查据称宣传了一个平台，该平台使加密货币投资变得简单，投资者更容易获得，并有保证的回报。

事实上，这个平台只是一个门面。”

Jicha 定于周五在布鲁克林联邦法院受审，罪名是证券欺诈、共谋证券欺诈、电汇欺诈和洗钱。

留给他律师的信息没有立即得到回复。

根据法庭文件，Jicha 于 2017 年在迪拜推出了 USI Tech 投资计划，将其定位为新手和经验丰富的投资者投资日益流行且价格上涨的新型加密货币的一种方式。

据称的策略很简单：人们可以投资每份价值 50 欧元的所谓比特币套餐，在 140 天内，将产生 140% 的回报，即每天 1%。

检察官表示，在宣传材料中，除了未具体提及加密货币挖矿和算法之外，Jicha 从未明确解释 USI Tech 如何实现此类回报。

法庭文件显示，起初，USI Tech 主要在海外开展业务，但 Jicha 于 2017 年晚些时候在北美开展业务，并在全国各地举办了营销闪电战和促销研讨会。

当一些潜在投资者询问环旭电子是否是庞氏骗局时，

Jicha 和其他高管向他们保证事实并非如此，并表示他们已咨询了监管机构和专门从事证券交易委员会合规工作的律师，以核实他们的计划完全合法。

检察官称，推销活动的一部分包括向将其他投资者引入该平台的客户提供大量佣金。

法院称，环旭电子科技在一年之内就吸引了数千万美元的投资，并引起了德克萨斯州、北卡罗来纳州和加拿大几个省监管机构的注意，他们告诉高管们，他们的行为是非法的。备案。

因此，检察官称 Jicha 选择关闭 USI Tech 在美国的业务。起初，他告诉投资者，他正在研究如何使该平台遵守法律并重新启动和运行。

但检察官称，不久之后，他就带着 1.5 亿美元失踪了。

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