[马尔科姆]Nexo 因调查中止向保加利亚当局寻求 30 亿美元

加密货币贷款机构 Nexo 要求保加利亚当局赔偿 30 亿美元的损失。

据路透社报道，Nexo 希望追回 30 亿美元，因为刑事调查陷入僵局，导致其在美国股市上市和足球赞助交易的计划脱轨。

Nexo 代表还声称，调查损害了公司声誉并破坏了股东价值。

这是在提交给世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）的一份文件中阐述的。

2023 年 1 月对 Nexo 办公室进行了搜查。检察官指控该平台在 2018 年至 2023 年 1 月期间存在洗钱、税务犯罪和计算机欺诈行为。该公司管理层强烈否认所有洗钱和其他犯罪指控。

您可能还喜欢： Nexo 在警方突袭后撤回了 10% 的资产 2023 年 12 月，保加利亚检察官办公室结束了针对加密货币信贷服务 Nexo 的刑事案件——调查人员无法找到洗钱、逃税和其他犯罪的证据。

一月中旬。

2023年，美国证券交易委员会（SEC）还因该平台在该国未注册的服务处以4500万美元的罚款。

据监管机构称，Nexo 于 2020 年 6 月开始向美国投资者提供加密货币存款服务。该贷方代表与 SEC 签订了协议。

现在该网站被禁止在美国提供许可服务。

您可能还喜欢：Nexo 联合创始人表示保加利亚的指控很荒谬 在 Google 新闻上关注我们