[海伦]FinCEN：95% 的人口贩卖案件涉及比特币和加密货币的使用

美国执法机构对使用比特币进行非法活动（主要是剥削儿童和人口贩运）发出了警告。

随着时间的推移，比特币和加密货币的采用率一直在迅速飙升。

这种创新技术的采用不仅限于金融领域，许多工业公司也使用区块链技术来实现更好、更稳定的数据处理。

许多公司使用加密货币以非常高效的成本提供跨境支付服务。

最近，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了一份关于在人口贩运相关活动中比特币和其他加密货币的采用激增的报告。

报告指出，所报告的在线儿童剥削和人口贩卖案件中，95%涉及加密货币的使用。

特别是，从 2020 年 1 月到 2021 年 12 月，此类案件从 336 起激增至 1,975 起，这是对加密货币采用激增的一个非常大的担忧。

加密货币在儿童剥削和人口贩运中的采用激增。

2020年1月至2021年12月期间，此类非法活动中加密货币的使用增加了97.8%。

资料来源：FinCen pic.twitter.com/hc3t2uBGPv

- Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 2024 年 2 月 14 日

据我们所知，FinCen 的主要作用是打击非法行为者对金融系统的滥用，但他们未能处理与非法行为者相关的加密货币。

然而，大多数加密货币都是完全可追踪的，并且很容易抓住使用加密货币进行非法活动的罪犯，但这些参与者足够聪明。

他们使用那些无法追踪的加密货币，例如 Monero (XMR)、Verge、Z Cash 等。

奇怪的是，《银行保密法》(BSA) 报告称，他们收到的 2,157 份报告中有 2,157 份提到比特币是用于人口贩运和在线儿童剥削案件的主要可兑换虚拟货币。

到目前为止，FinCEN 已识别出近 1,800 个独特的加密钱包地址，这些地址与在线儿童剥削案件和人口贩运犯罪密切相关。

由于缺乏针对加密货币的法律和规则，大多数美国执法机构未能完美打击与加密货币相关的非法活动。

FinCen 机构与加拿大金融情报机构的“Project Protect”建立了合作伙伴关系，以打击此类案件。

2023 年 10 月，该执法机构提出了一项规则，强制所有当地加密货币公司对涉及加密货币混合器的交易遵守“某些记录保存和报告要求”。

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