02. 虚拟货币交易存在监管盲区。由于虚拟货币是新兴事物,发展速度极快,很多国家缺乏针对性法律监管。货币使用范围广泛,交易体系复杂,在跨国交易充值时反监管也很容易。
03. 虚拟货币监测与追踪难度较大。客户可在匿名状态下交易,加之网络错综复杂,出现问题追踪监测的难度极大。交易IP地址无法准确追踪,资金的流向等信息也难以获得。
04. 虚拟货币交易平台存在风险。许多虚拟货币平台要求资金存储于平台,才能进行交易,平台可能提供很多优惠条件,但存在很大风险,如平台卷款而去、高管失踪等。最终,普通投资者被最终损失。
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