公众应理性看待区块链,不要盲目相信虚假的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,并提高风险意识。如果发现虚拟货币骗局,应立即向公安机关报案。
虚拟货币具有网络化和跨境化的特点,可以利用互联网和聊天工具进行交易,并利用网上支付工具收支资金。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实际面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。个人在聊天工具群组中宣传境外优质区块链项目投资额度,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
虚拟货币骗局具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性较强的特点。不法分子利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V来宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强的蛊惑性。
实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利慢仍屋延和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还通过ICO、IFO、IEO等手段发行代币,或以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。
虚拟货币骗局存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
如果遇到虚拟货币骗局,应立即向公安机关报案。
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