USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防?

在公开的司法判例中，从事USDT虚拟币代币大额交易的行为人可能会因构成帮助信息网络犯罪活动罪而追究刑事责任。一些法院也可能按照洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。然而，在追究刑事责任时，法院更多的是从查处网络犯罪或其他犯罪后，相关购买USDT虚拟币代币的钱款被认定为属于违法犯罪所得，倒推主观过错，推定行为人属于“明知”。

虚拟币在我国的法律地位尴尬，但USDT虚拟币代币交易并没有被禁止。作为USDT虚拟币交易商，如何规避相关刑事法律风险呢？刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和违法认识可能性。USDT虚拟币交易一般是在线下交易中进行，交易支付不是通过平台进行，存在许多不可控的风险。因此，为了降低刑事法律风险，交易商应当在交易之前明确交易资金来源合法性，在交易之前剔除“明知资金来源违法”的可能性，消除违法认识的可能性，并保存相关证据。这样，USDT虚拟币交易的刑事法律风险定会降到最低。