行为涉嫌违法，被认为是组织或领导传销活动罪。在传销行为中，以下为典型案例：1）组织者或经营者通过发展人员来要求被发展人员发展其他人员加入，以发展的人员数量为依据计算和支付报酬，从中获取非法利益；2）组织者或经营者要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，以获取加入或发展其他人员加入的资格，从而获取非法利益。虚拟货币交易不违法，虚拟货币并不由货币当局发行，因此不具有强制性和法律地位等货币属性，也不受法律保护，因此不应视作货币在市场上流通使用。市场上常见的虚拟货币类型包括游戏币、门户网站或即时通信工具发行的专用虚拟货币、交互式虚拟货币和基于密码学和现代网络P2P技术创建的电子化数字化网络密码币。根据《禁止传销条例》第七条规定，有下列行为属于传销：1）组织者或经营者通过发展人员来要求被发展人员发展其他人员加入，以发展的人员数量为依据计算和支付报酬，从中获取非法利益；2）组织者或经营者要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，以获取加入或发展其他人员加入的资格，从而获取非法利益。如果情节严重，可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并被罚款一倍以上五倍以下违法所得。情节特别严重的话，可能会被判处五年以上有期徒刑，并被罚款一倍以上五倍以下违法所得，或者被没收财产。
