[罗斯]$1.89B 加密货币计划被司法部捣毁

内容虚假承诺美国司法部对加密货币欺诈提高警惕美国司法部宣布对参与价值 18.9 亿美元加密货币欺诈计划的三名个人提出重大指控。

周一启封的起诉书提到了居住在迪拜的澳大利亚公民萨姆·李(Sam Lee)，以及迈阿密的罗德尼·伯顿(Rodney Burton)和马里兰州的布伦达·春加(Brenda Chunga)。

这三人被指控通过 HyperFund 策划了大规模欺诈行为。

虚假承诺 根据代理助理总检察长 Nicole M. Argentieri 的说法，被告涉嫌通过虚假承诺从不存在的加密货币挖矿业务中获得丰厚回报来引诱投资者。

这一令人震惊的揭露凸显了人们对快速发展的数字资产市场中的欺骗行为日益关注。

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Charles Hoskinson 对 Epic ADA 预测的反应 起诉书概述，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，Lee 及其同谋涉嫌通过 HyperFund 的在线平台出售欺诈性投资合同，承诺每日被动奖励，从而导致投资增加一倍或三倍。

然而，这些说法毫无根据，因为 HyperFund 缺乏所谓的加密货币挖矿业务。 司法部提高对加密货币欺诈的警惕性 美国司法部加大了打击加密货币欺诈的力度。

近几个月发生了一系列备受瞩目的案件。在 2023 年 11 月发生的一起著名案件中，迈阿密的 Esteban Cabrera Da Corte 因参与诈骗美国银行 400 万美元的计划而被判处 63 个月监禁。

另一个重大案件涉及 Oyster Pearl 的创始人“Bruno Brock”，他因逃税金额超过 550 万美元于 2023 年 11 月被判处 4 年监禁。

此外，2023 年 7 月，司法部逮捕了工程师 Shakeeb Ahmed，罪名是通过闪贷攻击从 Solana 的加密货币交易所窃取 900 万美元。司法部的行动是在加密货币行业建立明确边界和监管框架的更广泛努力的一部分。

SEC 继续努力定义各种代币的状态，并在执法行动中面临法律挑战，但 DOJ 的刑事起诉带来了迅速而决定性的结果。

这种方法不仅可以阻止潜在的欺诈者，还可以为在复杂且经常波动的加密货币世界中航行的投资者带来稳定和安全感。